JURINOTE | Legge 19 marzo 1990, n. 55, Articolo 30

Preambolo
1	"Art. 2-bis. - 1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilit� finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonch�, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attivit� economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.
2	"Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.
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4	2. Il secondo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, � sostituito dal seguente:
5	2. Nel secondo comma del medesimo articolo 10-quater le parole "all'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 4 dell'articolo 10".
6	"Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, � punito con la reclusione da due a quattro anni".
7	"Art. 10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater nonch� dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'articolo 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorch� la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale.
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10	646, dopo le parole "ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575," sono inserite le seguenti: "in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge,"; nello stesso comma le parole "di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "di dimora abituale", e la parola "procede" � sostituita dalle seguenti:
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12	1. Nel numero 2-bis dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, le parole "dagli articoli 10 e 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 10"
13	"1-bis. Per i condannati per reati commessi per finalit� di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalit� organizzata, nonch� per il reato indicato nell'articolo 630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da escludere la attualit� dei collegamenti con la criminalit� organizzata".
14	ABROGATO
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15-bis	ABROGATO
16	ABROGATO
17	1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006,N. 163
18	ABROGATO
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20	ABROGATO
21	"Art. 32-quater. Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacit� di contrattare con la pubblica amministrazione. - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437,501, 501-bis, 640, numero 1 del secondo comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attivit� imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacit� di contrattare con la pubblica amministrazione".
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23	"Art. 648-bis. - Riciclaggio. - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilit� provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilit�, ovvero ostacolata l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, � punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
24	Art. 648-ter. - Impiego di denaro, beni o utilit� di provenienza illecita. - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivit� economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilit� provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, � punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
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27	2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessit� ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorit� giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altres� procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.
28	2. La mancanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta il diniego della autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attivit� di cui allo stesso comma.
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30	"Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilit�, le complete generalit� del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, per importo da determinarsi con le modalit� previste dal comma 7, presso:
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35	2. A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra tenere segreti ai fini del procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica competente; si osservano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646.
36	2. La seconda parte del settimo comma dell'articolo 416-bis del codice penale � abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23-03-1990

Articolo 30

"Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilit�, le complete generalit� del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, per importo da determinarsi con le modalit� previste dal comma 7, presso: